永利棋牌app中国小车工业总集团认证中央第三届

日期:2019-08-31编辑作者:新闻中心

鉴于中汽认证中心(以下简称“中汽认证”)第一届董事会和监事会已满三年任期,根据机械总院选派和中汽认证职工代表大会推荐,并通过中汽认证第一届董事会第十次会议决议和第一届监事会第五次会议决议,中汽认证组建了第二届董事会和第二届监事会。中汽认证第二届董事会成员为李亚平、强毅、滕裕昌、蔡万华和何世虎;第二届监事会成员为王露霞、孙凤玲和巩金龙。

6月28日,机科发展科技股份有限公司2010年度股东大会在京召开,出席本次会议的股东或股东代理人共6人,代表股份6000万股,占总股份数的100%。股份公司第三届董事会部分董事、第三届监事会全体监事和公司经营层人员列席了会议。

2011年12月29日,中汽认证中心第二届董事会第二次会议在京召开,因中汽认证第二届监事会第二次会议审议议案内容与此次董事会一致,会议合并召开。会议由中汽认证董事长李亚平副院长主持。

2011年8月16日下午,中汽认证第二届董事会、监事会第一次会议在京召开,会议审议了中汽认证候任董事长的提案、中汽认证候任董事会秘书的提案、中汽认证经营层继续任职的提案和中汽认证2011年度上半年经济运行情况及下半年有关工作。

会议审议并通过了2010年度公司董事会、监事会工作报告、2010年度财务决算报告、2010年度利润分配方案、2011年度财务预算方案、银行综合授信指标的议案、修改公司章程的议案和董事会监事会换届选举的议案共九项议案。

会议共进行了四项议程:强毅主任向各位董事、监事汇报了中汽认证2011年度工作报告与2012年工作思路;资产财务部郭超部长汇报了中汽认证2012年度财务预算报告和2012年度投资计划;牛海军副主任汇报了中汽认证“十二五”业务战略规划;

经中汽认证第二届董事会第一次会议表决通过,由李亚平同志担任中汽认证董事长,任命梁丰收同志担任公司董事会秘书,并同意中汽认证原经营层继续任职。经中汽认证第二届监事会第一次会议表决通过,选举王露霞同志继续担任公司监事会主席。

此次股东大会选举并组建了公司第四届董事会和监事会。股份公司第四届董事会成员为李新亚、王西峰、顾素琴、李波和刘新状;第四届监事会成员为王露霞、赵海鸥和季松玲。

各位董事、监事针对中汽认证目前的经营状况提出了意见和建议;对中汽认证“十二五”业务战略进行了讨论;并对中汽认证下一步工作给予了指导。

股东大会后接着召开了公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,董事王西峰、顾素琴和刘新状出席了会议,董事李新亚、李波授权董事王西峰代为投票表决,全体监事出席了会议。

最后,经参会全体董事、监事投票表决,一致通过了中汽认证2011年度工作报告与2012年工作思路、中汽认证2012年度财务预算报告和2012年度投资计划三项议案。

经股份公司第四届董事会第一次会议表决通过,选举李新亚院长担任公司董事长,王西峰副院长担任公司副董事长。聘任梁丰收同志为公司董事会秘书,刘新状同志为公司总裁,楼上游、褚毅同志为副总裁。经第四届监事会第一次会议表决通过,选举王露霞副书记担任公司监事会主席。

全体董事强毅、蔡万华、滕裕昌和何世虎;监事会主席王露霞、监事孙凤玲参加了会议;职能部门负责人卜智刚列席了会议。

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